تحقيق في مخالفات محتملة لـ "ذا ستار" بشأن غسيل الأموال واليونيكيت

ستدرس التحقيقات امتثال The Star لقانون مراقبة الكازينو لعام 1992 ولائحة مراقبة الكازينو لعام 2019، بالإضافة إلى الامتثال فيما يتعلق بالترخيص والاتفاقيات القانونية بين The Star وهيئة نيو ساوث ويلز.

ستركز هيئة نيو ساوث ويلز، جزئيًا، على الأدلة التي قدمتها The Star في 4 أغسطس 2020 أمام تحقيق بيرجين في شركة Crown Resorts المنافسة المشغلة للمنتجع. في هذه الأدلة، ذكرت The Star أنها مستمرة في العمل مع مشغلي الرحلات الجماعية، والتي كانت مصدرًا رئيسيًا للتحقيق في Crown. صدرت أوامر إلى Crown بالتوقف عن العمل مع هذه الشركات من خلال التحقيق.

في مايو من هذا العام، علمت الهيئة أن The Star استمرت في هذه التعاملات مع الرحلات الجماعية حتى أكتوبر 2020 على الأقل.

أخذت الهيئة في الاعتبار أيضًا أن The Star كانت لها تعاملات مع مشغل الرحلات الجماعية المعروف Suncity من بين آخرين.

لتحديد أي مخالفات، سيغطي التحقيق عدة مجالات من العمليات، بما في ذلك إدارة الحسابات المصرفية لـ The Star وممارسات مكافحة غسل الأموال. سيتم فحص الودائع من الخارج وكبار الشخصيات، والحفاظ على إيصالات المعاملات وطرق سحب الاعتمادات من الحسابات المصرفية لـ The Star.

سيتم أيضًا تقييم أنظمة الكشف عن غسل الأموال لتحديد مدى كفايتها.

سيغطي التحقيق أيضًا مسؤوليات الموظفين داخل الكازينو لدراسة القيم الأساسية لـ The Star، والكشف عن أي إقراض أموال أو إقراض بفوائد فاحشة وفحص إدارة كبار الشخصيات والزبائن الدوليين.

بالإضافة إلى ذلك، ستخضع الإجراءات الأمنية للتدقيق. سيتم فحص مرافق المراقبة، جنبًا إلى جنب مع تقنية التعرف على الوجه وكيفية تنفيذ أوامر الاستبعاد.

يشبه تحقيق هيئة نيو ساوث ويلز في The Star تحقيق بيرجين. تم إطلاق تحقيق بيرجين من قبل هيئة نيو ساوث ويلز لتقييم مدى ملاءمة شركة Crown Resorts المشغلة لتشغيل كازينو في بارانجرو في وسط سيدني، بعد أن وافقت شركة Melco الآسيوية العملاقة للألعاب على شراء حصة 19.99٪ في CPH Crown Holdings مقابل 1.76 مليار دولار أسترالي (981.9 مليون جنيه إسترليني / 1.06 مليار يورو / 1.19 مليار دولار أمريكي) في مايو 2019.

كشف التحقيق عن ممارسات غسل الأموال والجريمة المنظمة في كازينو Crown الرئيسي في ملبورن.

نتيجة لذلك، صدرت أوامر إلى Crown بدفع 22.5 مليون دولار أسترالي (12.4 مليون جنيه إسترليني / 14.4 مليون يورو / 17.3 مليون دولار أمريكي) لتغطية تكاليف التحقيق، بالإضافة إلى رسم إشرافي سنوي على الكازينو.

بعد التحقيق، نفذت نيو ساوث ويلز عددًا من الإصلاحات الجديدة، بما في ذلك وضع خطط لإنشاء هيئة تنظيمية مستقلة جديدة.

بعد تقرير بيرجين، بحث تحقيقان جديدان على مستوى الولاية في تراخيص Crown الحالية. في فيكتوريا، أعلن رئيس وزراء الولاية دانيال أندروز عن لجنة ملكية ستنظر فيما إذا كان ينبغي السماح لـ Crown Melbourne بحمل ترخيص فيكتوريا لتشغيل الكازينو الرئيسي والمنتجع الترفيهي.

تجري حكومة غرب أستراليا حاليًا تحقيقًا خاصًا بها في مدى ملاءمة Crown Resorts لاستضافة كازينو في الولاية، والذي تم تمديده حتى مارس 2022.